为落实最高人民检察院“三号检察建议”，进一步加大对电信诈骗和洗钱犯罪惩戒力度，加强与银行工作合力，近日，龙胜各族自治县人民检察院与7家银行机构共同召开反洗钱、反电信诈骗工作座谈会，并就近两年来涉及银行卡犯罪案件进行分析，向银行机构提出针对性检察建议。
当前金融诈骗犯罪处于高发态势，手段不断变化，涉案人数、金额往往较大，对国家金融秩序、社会和谐稳定和人民群众财产安全带来了严重威胁，龙胜县检察院在办理帮助信息网络犯罪活动案件，掩饰、隐瞒犯罪所得案件等“涉卡”类案件过程中，发现部分银行机构开户审核、风险防控、账户动态管理等方面存在不足，容易让犯罪分子有可乘之机。为加强银行卡办理的监督管理，龙胜县检察院根据相关法律规定，向龙胜县7家银行机构提出全面加强银行从业人员法律意识和责任意识，严把柜面风险防范“第一道防线”，提升办卡门槛，建立健全账户异常监管机制，落实金融惩戒措施等检察建议。
参会的各家银行机构代表在收到检察建议书后表示，将对此高度重视，对检察建议所提问题进行认真研究，全面排查、认真整改，并在规定时限内将落实情况书面回复，综合防范治理，切断诈骗链条，严惩扰乱金融秩序的违法犯罪活动，维护经济市场的和谐稳定。
与会人员还就各自工作中遇到的实际问题进行了深入探讨。干警们就司法办案中遇到的个人征信、异常账户及其资金流监控、电子数据证据提取、大数据查询等疑难问题向人民银行的业务专家进行了咨询，座谈会取得了良好的效果。
“断卡行动”开展以来，龙胜县检察院充分发挥“捕诉一体”办案优势，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，下一步，龙胜县检察院将充分发挥检察职能，进一步做好检察建议的跟踪落实，同时不断加大办案力度，依法从严从快办理电信网络诈骗违法犯罪案件，提升办案质效，切实维护人民群众合法权益，为龙胜县社会经济发展贡献检察力量。(张北平)
